在线影院jjj85 证券代码：603978      证券简称：深圳新星          公告编号：2024-113 债券代码：113600     债券简称：新星转债        深圳市新星轻合金材料股份有限公司    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性陈 述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。    一、可转债刊行上市简略    经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星 轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公成就行了595.00 万张可和洽公司债券，每张面值100元，刊行总数59，500万元。本次刊行的可转债 期限为自觉行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率： 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。    经上海证券往来所自律监管决定书〔2020〕301号文高兴，公司59，500万元可 和洽公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌往来，债券简称“新星转债”，债 券代码“113600”。    凭据干系法律法例的规定和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可和洽公 司债券召募发挥书》（以下简称“召募发挥书”）的商定，公司刊行的“新星转债” 自 2021 年 2 月 19 日起可和洽为本公司股份，启动转股价钱为 23.85 元/股，最新 转股价钱为 10.00 元/股。历次转股价钱和洽情况如下：    公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时推动大会、第四届董事会 第二十五次会议，高兴向下修正“新星转债”转股价钱，自 2023 年 7 月 4 日起， “新星转债”的转股价钱由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 3 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于向 下修正“新星转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。    公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时推动大会、第五届董事会第 十二次会议，高兴向下修正“新星转债”转股价钱，自 2024 年 8 月 6 日起，“新星 转债”的转股价钱由 17.45 元/股向下修正为 10.00 元/股。具体内容详见公司于 正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。    二、可转债赎回条件与预测触发情况   （一）有条件赎回条件   凭据《召募发挥书》规定，“新星转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可和洽公司债券转股期内，当下述两种情形的放浪一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的可和洽公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职意褪色三十个往来日中至少有十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可和洽公司债券未转股余额不及 3，000 万元。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可和洽公司债券执有东谈主执有的将赎回的可和洽公司债券 票面总金额；   i：指可和洽公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱和洽的情形，则在转股价钱和洽日 前的往来日按和洽前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱和洽日及之后的往来 日按和洽后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）赎回条件预测触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个往来日的收 盘价不低于“新星转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 13.00 元/股。若在 畴昔褪色二十个往来日内，公司股票有五个往来日收盘价均不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%），将触发“新星转债”的有条件赎回条件，届时凭据《召募说 明书》中有条件赎回条件的干系商定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“新星转债”。   三、风险请示   公司将凭据本公司《可和洽公司债券召募发挥书》的商定和干系法律法例要 求，于触发可转债赎回条件后细则本次是否赎回“新星转债”，并实时实行信息披 露义务。   敬请浩大投资者详备了解可转债赎回条件过火潜在影响，并祥和公司后续 公告，平安投资风险。   特此公告。                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会